Zarzuty dla kolejnych osób w sprawie suwalskiej mafii paliwowej

Śledztwo dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz tzw. prania pieniędzy na kwotę ponad 307 mln zł. Od kilku lat prowadzi je Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Dotyczy ono działalności w latach 2013-2018 zorganizowanych grup przestępczych (tzw. mafii paliwowej) i uszczupleń w podatku VAT szacowanych na ponad 700 mln zł.
Do tej pory zarzuty usłyszało ponad 120 osób, z których ok. dwadzieścia jest tymczasowo aresztowanych. Tym razem na polecenie śledczych, CBA zatrzymało w całej Polsce osiem osób, jedną do postawienia zarzutów doprowadzono z więzienia.
Jak poinformowała w piątkowym komunikacie Prokuratura Krajowa, podejrzani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, składania urzędowi skarbowemu zawierających nieprawdę deklaracji podatkowych oraz wystawienia i posłużenia się - poświadczającymi nieprawdę - fakturami VAT. "Podejrzanym ogłoszono również zarzuty prania pieniędzy w kwocie 307,5 mln zł" - podała prokuratura.
Kilkanaście dni temu w sprawie został zatrzymany również suwalski przedsiębiorca Dariusz M., prezes klubu Wigry Suwałki. Śledczy zarzucają mu kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowe na ogromną skalę (mowa jest o posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami na łączną kwotę ok. 1,3 mld zł i uszczupleniach w podatku VAT na ok. 300 mln zł), ale również udział w tzw. praniu brudnych pieniędzy; mowa jest o kwocie ponad 270 mln zł.
Sąd aresztował go na trzy miesiące, z zastrzeżeniem możliwości zamiany tego środka na 3 mln zł poręczenia majątkowego. Postanowienie to zaskarżyła zarówno prokuratura, jak i obrona.
Według dotychczasowych ustaleń tego śledztwa, w latach 2015-2016 grupa przestępcza, której dotyczy to postępowanie, zajmowała się zmianą przeznaczenia oleju smarowego na olej napędowy (szacunki mówią o prawie 105 mln litrów). Olej, który został wyprodukowany w składzie podatkowym na terenie województwa wielkopolskiego był następnie - na podstawie nierzetelnych faktur i potwierdzających nieprawdę dokumentów przewozowych - fikcyjnie sprzedawany do co najmniej jedenastu podmiotów zagranicznych z terenu Unii Europejskiej.
Okazało się, że podmioty te były faktycznie prowadzone i kontrolowane przez obywateli Polski. Jednocześnie olej smarowy był przez te spółki fikcyjnie sprzedawany do kolejnych podmiotów z obszaru UE, a w rzeczywistości wracał do Polski i tu był sprzedawany jako olej napędowy, bez uiszczania podatku akcyzowego we właściwej stawce, VAT we właściwej wysokości oraz opłaty paliwowej.